Банки Кипра начнут закрывать офшорные компании (shell companies), которые не ведут реальной деятельности. Такое предписание им дал Центробанк страны. Опрошенные «Штормом» эксперты говорят, что этот удар коснется в первую очередь организаций, работающих с серыми деньгами. При этом они не исключают, что оставшийся на Кипре российский бизнес начнет переходить на другие рынки.
Речь идет о счетах компаний, учрежденных в таких популярных офшорных юрисдикциях, как Сейшелы, Белиз или Британские Виргинские острова. Согласно новым требованиям кипрского ЦБ, чтобы открыть счет, фирмы должны будут раскрывать информацию о происхождении денег и о своем бенефициаре.
Финансовый аналитик Владимир Левченко связывает происходящее с давлением на российские компании. По его мнению, отечественным предприятиям придется искать другие офшорные юрисдикции. Например, переориентироваться в сторону Азии, в частности, Гонконга. Этот переход потребует дополнительных расходов, отмечает собеседник. «Санкции против России как раз и направлены на создание для бизнеса дополнительных издержек и снижение эффективности экономики», — считает Левченко.
Независимый финансовый аналитик Дмитрий Тратас полагает, что наступление на счета офшорных компаний, да и недоверие к российским компаниям — общемировой тренд. Он напоминает о банковском кризисе в Латвии. «Поcле ликвидации банка ABLV латвийские банки стали бояться работать с нерезидентами Латвии, в первую очередь с резидентами России. Это мировая тенденция», — говорит Тратас. По его словам, власти многих стран давно уже пытаются закрывать счета так называемых Shell-компаний (офшоры).
«Речь идет о компаниях, у которых нет реального офиса, страна их регистрации не требует отчетности, и ими не ведется деятельность на территории страны. Сейчас закрывают счета компаний, которые не могут подтвердить деятельности, своего бенефициара и не могут подтвердить, откуда у бенефициара берутся деньги. Это все признаки грязных денег — или отмывки денег. Мировые тенденции давно идут к тому, чтобы закрывать таким деньгам дорогу повсюду», — объясняет собеседник. Он уверяет, что эти меры, скорее всего, не коснутся компаний, которые занимаются международным бизнесом и могут подтвердить происхождение своих денег.
Заведующий сектором исследований Европейского союза ИМЭМО РАН Юрий Квашнин полагает, что кипрские власти намерены закрыть компании-однодневки, которые были учреждены на Кипре, чтобы по низкой налоговой ставке получать и переводить деньги из других стран. «Формально на Кипре до сих пор может существовать несколько десятков или сотен тысяч таких компаний, но реальной деятельности они не ведут», — поясняет Квашнин. По его словам, многие из них были созданы россиянами. Теперь власти хотят эти фирмы закрыть. На действующий в стране российский бизнес меры не повлияют, утверждает собеседник: на Кипре осталось не так уж много российских компаний.
