Британское Национальное агентство по борьбе с преступностью намерено расширить использование ордеров на арест имущества неустановленного происхождения (unexplained wealth orders, UWO), пишет газета Financial Times. По словам главы отдела по борьбе с экономическими преступлениями агентства Дональда Туна, они будут использоваться для заморозки на территории страны активов российских граждан. В то же время кипрские банкиры рекомендуют своим российским клиентам отказаться от расчетных счетов в долларах США.
«Мы оцениваем дорогостоящие активы российских граждан в Великобритании, чтобы понять, сможем ли мы пойти в суд и предоставить данные, вызывающие достаточные основания для получения UWO в отношении этих активов», — приводит слова Туна газета.
Тун добавил, что речь идет не только о россиянах. Агентство проверяет источники происхождения средств граждан и других стран, включая республики бывшего Советского Союза, а также стран Азии и Африки.
Чиновник предупредил юристов, бухгалтеров, финансистов и других специалистов, которые содействуют финансовым преступлениям, что к ним будет применяться такой же подход, как и к преступникам, в отмывании денег которых они участвуют.
