В Соединенных Штатах продолжают расследовать громкое уголовное дело: мошенники продавали несуществующие автомобили, получали деньги и обналичивали их через подставные компании. Причиненный ими ущерб оценивается более чем в 4,5 миллиона долларов. Согласно документу, опубликованному на сайте американского Минюста, среди обвиняемых семеро россиян: Кирилл Дедусев, Игорь Стасовский, Станислав Лисицкий, Николай Тупикин, Михаил Морозов, Александр Стариков и Алексей Ливадный. РИА Новости сообщило о задержании пятерых из них. «Шторм» рассказывает о двух ключевых фигурах.
Ливадный
Алексей Ливадный успел обкатать в России мошенническую схему, примененную в США. Арестованный предприниматель выдавал себя за продавца мобильной техники, принимал деньги и оставлял клиентов ни с чем. Сайт компании был зарегистрирован в США.
Из документа, опубликованного Минюстом, следует, что один из фигурантов дела о мошенничестве — Алексей Ливадный, 39 лет. Согласно данным СПАРК, Ливадный Алексей Александрович, 39 лет, уроженец Ростова-на-Дону, является учредителем более десятка компаний.
Их объединяет несколько признаков:
— зарегистрированы с 2011-го по 2015 год;
— Ливадный является единственным учредителем;
— бухгалтерская отчетность не сдается;
— данные адресов признаны ФНС недостоверными;
— имеется налоговая задолженность;
— сфера деятельности — оптовая торговля, торговля металлами.
В интернете удалось обнаружить отзыв о деятельности Ливадного в России. Интернет-магазин Digital Technic Shop занимался «продажей» мобильной техники. Фактически же людей просто кидали на деньги.
Вот один из отзывов, оставленный недовольным клиентом (орфография и пунктуация сохранены): «Оплачены деньги 23.12.2015 года, месяц прошел товар отсутствует. Телефоны не берут. А что-нибудь сделать можно? Нужно что-то делать? Как так можно, ведь земля круглая. Уважаемый генеральный директор Ливадный Алексей Александрович, верните деньги! Будьте мужчиной, верните деньги, вы же не вор?»
Пользователи Сети даже проводили небольшой аудит деятельности Ливадного:
«На портал pravogolosa.net, поступила заявка на проверку интернет магазина digitex-shop.ru. По результатам проверки мы НЕ РЕКОМЕНДУЕМ совершать покупки в этом магазине.
Данные заключения основаны на следующих негативных факторах.
Компания, осуществляющая продажи: ООО «АКТИВЭЙТ», ИНН 7721343656, ОГРН 1157746777528, 109542, ГОРОД МОСКВА, ул Хлобыстова, д.26, к.2, кв.115, еще 4 компании зарегистрировано по этому адресу.
Действует с 24.08.2015 года, Уставной капитал 50000 рублей. Генеральный Директор Ливадный Алексей Александрович, он же директор еще 11 компаний.
Домен зарегистрирован 21 день назад 2015-11-26, сервер расположен в США».
По такой же схеме работали мошенники и в Штатах: транснациональная группировка преступников предлагала людям приобрести автомобили. Получив деньги от клиента, злоумышленники совершали множество транзакций, разбрасывая средства по счетам собственных подставных компаний в Восточной Европе. После этого они обналичивали их небольшими суммами, чтобы не вызывать подозрения у налоговых органов.
Стасовский
Другим фигурантом уголовного дела является 58-летний Игорь Стасовский из Бруклина. В Facebook удалось обнаружить одного Игоря Стасовского, проживающего в Нью-Йорке и визуально похожего на человека 58 лет. На странице указано, что мужчина родом из Санкт-Петербурга.
